港人涉内地最大网络赌博案受审 被控洗逾3亿黑钱

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据香港《文汇报》报道，一个以港人家族为首的赌博集团，自1999年起在中缅边境建立赌场，并开设赌博网站，吸引内地赌客，数个月间投注额达数十亿人民币，任集团副总裁的港人兄弟前年在内地判刑，成为内地最大宗网络赌博案。

任总裁的父亲则在香港被控清洗逾3亿元黑钱，案件4日在香港区域法院开审。

任案中赌博集团“新东方集团”总裁的被告谭雄(58岁)涉3项洗黑钱罪名。谭被控于2005年至2007年间，利用由他持有的永亨银行和恒生银行户口，及其情妇薛汉兰的永亨银行户口，清洗共3.14亿港元犯罪得益。被告受审期间，获准以现金100万元担保外出。控方安排11名证人作供，包括一名缅甸政府代表。

控方开案陈辞指，被告一家以“新东方集团”的名义，自1999年起在接近云南省边境的缅甸境内开设“新东方赌场”，被告任集团总裁，其2名儿子谭志伟和谭志满，及情妇薛汉兰分别任集团副总裁。案发期间，缅甸迈札央和木瓜坝均有赌场，赌博方式以百家乐为主，赌客多为中国公民，并收受外围赌注，及安排内地赌客出入境。

另外，赌场除采用现场赌博外，另引进网络视频赌博，透过电话投注、网络点击投注，或透过“枪手”下注等。内地公安于2007年3月捣破集团，拘捕谭志伟、谭志满及薛汉兰等人，另外香港警方查出谭雄于案发期间，曾透过多名香港汇款代理人，将涉案巨款由内地存入香港3个户口。

据报道，云南省高级法院于去年就这宗内地最大网络赌博案进行宣判，谭志伟、谭志满兄弟等20名被告被控开设赌场罪，其中谭志伟被判监8年，罚款2000万元人民币，谭志满被判囚5年，罚款500万元人民币。