赌场和博彩中介狼狈为奸，成为洗钱重要渠道

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2012年的中国春节，位于美国拉斯维加斯的赌场公司“永利渡假（Wynn Resorts Ltd.）”，仅一个晚上就从赌桌上狂揽了1，600万美元收入，这是这家公司历史上赌桌盈利最多的一个晚上。随着美国赌场不断扩大“中国业务”，美国财政部下属执法部门目前关注的是，是否有部分“博彩中介”正通过遮掩资金来源，从而让拉斯维加斯成为一个新的“洗钱中转站”。

据美国《华尔街日报》报导，美国财政部金融犯罪执行网络（Financial Crimes Enforcement Network），上个月对赌场发出警告，建议它们监督“博彩中介”的运营和客户，如发现可疑行为，应汇报一切可用信息。美国执法部门说，他们对于那些“将中介存款跨境转移给客户的赌场”表示关注。他们说，由于缺少像银行那样的仔细审核，这些资金流动有很高的“洗钱”风险。

根据规定，中国公民每年可自由携带出境的资金最多为5万美元，一些超级赌客便依赖外国旅行机构，为他们提供可获得巨额资金的机会，这些旅行机构被称为“博彩中介”。美国驻中国赌城——澳门的执法人员和外交人员长期以来一直认为，这里的博彩业存在洗钱和组织犯罪的嫌疑。

近年来，几家位于拉斯维加斯经营赌场的公司——“美高梅”、“永利”和“金沙”，相继在澳门开设赌场。澳门已经一跃进入全球最大博彩业中心的行列，去年的博彩业收入达到可观的340亿美元，是拉斯维加斯地区博彩业收入的五倍多。不过，过去五年，到拉斯维加斯的中国内地和香港的游客，数量也增长了近80%，去年达到18.8万人。