“两高”司法解释明确洗钱犯罪认定标准 “虚拟资产”交易被列入洗钱方式

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最高人民法院、最高人民检察院发布了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），就洗钱罪相关法律适用问题作出规定，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。《解释》自2024年8月20日起施行。

《解释》明确了“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的7种具体情形，将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一，即通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。

一）通过典当、租赁、买卖、投资、拍卖、购买金融产品等方式，转移、转换犯罪所得及其收益的；

（二）通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，转移、转换犯罪所得及其收益的；

（三）通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，转移、转换犯罪所得及其收益的；

（四）通过买卖彩票、奖券、储值卡、黄金等贵金属等方式，转换犯罪所得及其收益的；

（五）通过赌博方式，将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；

（六）通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的；



从2022年至2023年办理的洗钱案件看，主要是通过转账或者其他支付结算方式转移资金、提供资金账户的行为方式洗钱，占比超过五成。其中，走私洗钱、贪污贿赂洗钱、金融犯罪洗钱中通过跨境转移资产的方式洗钱相对较多。同时，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法也不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，呈现更加复杂和隐蔽的“网络化”“链条化”特征。地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道，目前还出现新型的地下钱庄，上游犯罪行为人通过地下钱庄利用虚拟币、游戏币等跨境转移资产，涉案金额高、查处难度大，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。

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又开搞了

凤凰金衣

大收割啊，在座者每个人分分钟都可以判十年八年信不信

劳尔

这是要把大家都抓起来啊。

所以

这家伙，听见这样的消息就害怕

meidani

古今第一朝廷，已到达人类巅峰

weiwen123

没说怎么判刑么

人生如博

（转移、转换犯罪所得及其收益的）赌不是犯罪，最多是违法，坐庄才是。。要弄清楚

zgfjxm

卧槽大家都在犯罪

篮球批发部

现场抓赌都是没收赌资加拘留，网络赌博罚款和拘留
赌博都是行政处罚

lx88hf2008

没办法，一直都是危险了

大侦探90

又是一个不好的消息了

loog888

反正现在啥都不好搞

wblods

这个需要面对了

彼岸花

这以后是要怎么办啊

xjh

一个不好的消息

罗纳尔多

这个不懂是什么了

背着书包上学

一切都是它们说的算

水中月

这个问题也是来了解一下

多赚钱

这方面来了解一下