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美国艺术品富商和俄罗斯黑帮大佬涉开地下赌场

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发表于 2013-4-21 06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国联邦调查局(FBI)于纽约市捣破一个由俄罗斯黑帮主持的地下赌场,并于美国多处地方拘捕三十四名涉案人士。该赌场的客人被指多为大户,如体育明星、好莱坞影星,及华尔街人士等。著名艺术品交易商家族的继承人纳马德(Helly Nahmad)也被指怀疑参与赌场营运。

美国传媒报道,FBI前日向曼哈顿联邦法院提交诉状,指一些影视名人和富有的金融界人士,在黑帮经营的地下赌场参与高赌注的赌博活动,而赌场亦有进行清洗黑钱活动。三名被捕俄国男子托克塔霍诺夫(Alimzhan Tokhtakhounov,这个是大佬)、特伦切尔(Vadim Trincher)、戈卢布奇克(Anatly Golubchik)被指是赌博集团的主谋。他们涉嫌透过银行帐户和空壳公司,于塞浦路斯洗黑钱,之后运回俄罗斯。

托克塔霍诺夫是前苏联时代有组织犯罪集团的重量级人物,在○二年被指于盐湖城冬季奥运会中,操纵花样滑冰的赛果而被起诉。他亦与俄罗斯的政治家有来往。报道指,一名来自纽约布朗克斯区的赌客在2010年欠下二百万美元的债项后被恐吓,最后要赔上公司。

FBI搜纽约艺廊拘多人
FBI前日清晨突击检查纳马德于纽约的艺廊,检走电脑调查并逮捕多人,纳马德也是被告之一。艺廊于突击检查后暂停营业。据报纳马德牵涉营运的赌博活动自2006年至今收入达三亿九千万港元。

纳马德家族于艺术界举足轻重,主要销售黎巴嫩艺术品,在纽约与伦敦开设画廊。近年多参与各地的高档艺术品拍卖会,交易的艺术品价值数以百万美元。据财经杂志福布斯指出,纳马德家族的财产约值三十亿美元。

FBI官方网站
http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2013/manhattan-u.s.-attorney-charges-34-members-and-associates-of-two-russian-american-organized-crime-enterprises-with-operating-international-sportsbooks-that-laundered-more-than-100-million

From Russian underworld to NYC poker rooms, colorful characters emerge in gambling case
http://www.washingtonpost.com/national/ny-suspects-plead-not-guilty-to-russian-mob-money-laundering-scheme-involving-celebrity-poker/2013/04/20/d41bde44-a973-11e2-9e1c-bb0fb0c2edd9_story.html

NY Authorities Deal Russian Mob a Losing Hand
http://abcnews.go.com/US/wireStory/30-ny-guilty-pleas-russian-mob-case-19004858#.UXMWALXvuXM

Feds in New York: Russian mob ran celebrity poker games
http://www.registercitizen.com/articles/2013/04/17/news/2e16f2e0-93b2-4cff-9098-c9d9628d59dc.txt

FEDS BUST RUSSKIE MOB IN HIGH STAKES CELEB POKER SWEEP
http://www.nationalenquirer.com/true-crime/feds-bust-russkie-mob-high-stakes-celeb-poker-sweep

Arrests In Russian Celebrity Poker 'Scheme'
http://news.sky.com/story/1079027/arrests-in-russian-celebrity-poker-scheme

Teaneck Man Charged in Russian Mob-Linked Gambling Bust
http://teaneck.patch.com/articles/teaneck-man-charged-in-russian-mob-linked-gambling-bust

纽约时报: One by One, 30-Odd Not Guilty Pleas in Betting Case
http://www.nytimes.com/2013/04/20/nyregion/nahmad-and-others-deny-gambling-and-money-laundering-charges.html?_r=0

Meet The Billionaire Art-Dealing Playboy Who Was Arrested In A Massive Gambling Ring This Week
http://www.businessinsider.com/the-life-of-hillel-helly-nahmad-2013-4

Billionaire's son and Hollywood poker madam face court along with 32 others accused of running illegal gambling ring for wealthy celebrities and executives

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2311924/Billionaires-son-Hollywood-poker-madam-face-court-32-accused-running-illegal-gambling-ring-wealthy-celebrities-executives.html

The Art Market: High stakes business
http://www.ft.com/cms/s/2/5243a74a-a76f-11e2-9fbe-00144feabdc0.html

国际体坛造假个案
2002年 俄罗斯黑帮大佬托赫塔霍乌诺夫(Alimzhan Tokhtakhounov)在盐湖城冬季奥运上,威迫评判操控花式滑冰比赛,遭美国联邦调查局检控

2006年 意大利爆发逾20年最大足球丑闻,包括两大班霸祖云达斯与AC米兰在内的多个球会被指打假波,其中祖云达斯判罚降级。意国去年底再掀打假波风暴,17名球员因涉嫌非法赌波等罪被捕

2009年 中国展开足坛肃贪行动,拘捕多名足协前掌舵人、球会高层、球证及球员。相关案件上月开始审理
德国波鸿检察院和警方经过9个月的调查,证实欧洲9个国家将近200场比赛被操纵,其中甚至包括欧洲顶级的欧联比赛

2011年 奥地利男子网球手哥利拿(Daniel Koellerer)因打假波,成为网球坛历来首名被罚终身停赛的球员
 楼主| 发表于 2013-4-21 06:37 | 显示全部楼层
俄罗斯黑帮组织是Taiwanchik-Trincher Organization
托克塔霍诺夫(Alimzhan Tokhtakhounov)是头目,传与普京关系很好

好莱坞明星包括:莱昂纳多·迪卡普里奥,亚历克斯·阿弗莱克 Alex Affleck, Leonardo DiCaprio等
著名棒球选手Alex Rodriguez  亚历克斯·罗德里格斯

莫莉布鲁姆 Molly Bloom 在圈内比较出名的扑克女郎
其它牵涉的职业扑克玩家包括几名WSOP金手镯获得者:Bill “The Stunning One” Edler, Peter “Nordberg” Feldman, Justin Smith 和 John Hanson, Abe Mosseri等

亚历克斯·阿弗莱克玩扑克在2011年输掉40万的新闻
蜘蛛侠演员 Tobey Maguire 托比马奎尔 也牵涉其中

Ben Affleck 'lost $400k to movie mogul Ron Meyer' in top-secret Hollywood poker ring

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2012095/Ben-Affleck-lost-400k-movie-mogul-Ron-Meyer-Hollywood-poker-ring.html#ixzz2R2ushWER

扑克圈内内的人写的一篇博客,详细列举了牵涉其中的一些圈内熟悉的面孔
http://scottyclark65.blogspot.ca/2013/04/poker-stars-busted-in-ring.html
 楼主| 发表于 2013-4-21 06:51 | 显示全部楼层
看看纳马德(Helly Nahmad)和谁在一起,他的好莱坞朋友


看看纳马德(Helly Nahmad)和谁在一起?好莱坞女星吉赛尔-邦辰
发表于 2013-4-21 06:53 | 显示全部楼层
老大的信息源还真是广!
发表于 2013-4-21 08:38 | 显示全部楼层
见识了
发表于 2013-4-21 09:09 | 显示全部楼层
老大这个是新闻哦,貌似不应该发在大厅的,不过放几天也不错。
发表于 2013-4-21 10:54 | 显示全部楼层
不怕他假,就怕自己亏
发表于 2013-4-21 10:55 | 显示全部楼层
关系网很广。
发表于 2013-4-23 23:59 | 显示全部楼层
都一样。名人更加爱赌博
发表于 2013-4-24 00:05 | 显示全部楼层
看样子看不出他们是干这行的
发表于 2013-4-24 00:10 | 显示全部楼层
这层次真是太高了
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